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  简称:(,)股票代码:002052 编号:2013-004

  深圳市同洲电子股份有限公司关于公司以募集资金向南通同洲增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司以募集资金向南通同洲增资的议案》,拟以募集资金向南通同洲电子有限责任公司(以下简称“南通同洲”)增资1,000万元。以上增资事项未超过董事会审议范围,不再需要提交股东大会进行审议,现将有关事项公告如下:

  一、概述

  经2009年8月3日以“证监许可[2009]721号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2009年8月18日完成了非公开发行人民币普通股4777万股A股的工作。截至2009年8月19日,公司实际非公开发行人民币普通股(A股)4777万股,募集资金总额429,930,000.00元,扣除各项发行费用14,100,797.00元,实际募集资金净额415,829,203.00元。其中新增注册资本47,770,000.00元,增加资本公积368,059,203.00元。以上发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月19日出具深鹏所验字【2009】87号验资报告进行审验。

  根据公司非公开发行相关承诺,上述募集资金分别投入以下项目:

  其中,“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”的实施主体为南通同洲。公司已于第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司以募集资金向南通同洲电子有限责任公司增资5000万元人民币的议案》,已于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金向南通市同洲电子有限公司增资的议案》对南通同洲增资8,000万元,已于第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司受让全资子公司持有的南通同洲股权暨对南通同洲增资的议案》对南通同洲增资5,000万元,三次增资共18,000万元已全部投入“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”。根据目前这两个募投项目的实际进展情况,还需按照原方案继续投入资金。

  鉴于此,公司拟再次以增资的方式将部分募集资金投入南通同洲,并严格按照《募集资金专户存储制度》的要求,对募集资金实施监控,增资的资金将根据募投项目的承诺方案进行投入,本次拟增资的金额为1,000万元。该次增资事宜完成后,南通同洲的注册资本将由原来的28000万元变更成29000万元。

  二、独立董事意见:

  公司独立董事在第四届董事会第三十四次会议上就公司以募集资金向南通同洲增资事项出具独立意见如下:该次增资是根据募投项目的计划方案以及募投项目的实际进展情况进行的,符合募集资金的管理和使用规定,全体独立董事一致同意公司本次增资事项的进行。

  三、监事会意见:

  2013年1月21日召开的公司第四届监事会第二十三次会议就该事项发表意见如下:经审核该次增资事项系根据募投项目的实际进展情况,在保证募投项目按计划方案实施的前提下进行的,监事会同意公司以募集资金向南通同洲增资1,000万元。

  四、备查文件:

  1、第四届董事会第三十四次会议决议;

  2、第四届监事会第二十三次会议决议;

  3、独立董事出具的独立意见;

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  2013年1月21日